私たちはインターネットを使ってさまざまなことができます。例えば、携帯電話でカジノゲームをプレイしたい場合、アプリをダウンロードして何千ものカジノゲームの中から選ぶことができます。さらに、この方法では、https://vulkanvegas.com/jaのようなオンラインカジノが提供するボーナスを利用することもできます。しかし、インターネットには危険も潜んでおり、パンプアンドダンプ詐欺もその一つです。暗号通貨の普及に伴い、より一般的になったと言えるでしょう。では、この種の詐欺とは一体何なのか、どのように機能するのか、どうすれば自分を守ることができるのか。これらの疑問を下でお答えします。
「パンプアンドダンプ」とは？
これは、実はかなり古い詐欺の手法です。映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」をご覧になった方なら、もうお分かりでしょう。この映画は実話に基づいており、ストラットン・オークモントという投資会社の「冒険」を描いています。これは90年代初頭に設立された会社で、金儲けのために、所有している株を誤解させるようなマーケティングを行い、価格を吊り上げていたのです。100人が100台の電話で同時に「この株は金になる、もうすぐ値上がりする、急いで買え。」と言っていると想像してください。100人がこの詐欺を信じてその株を買えば、値段は上がります。
1,000人が同じことをすれば、価格はさらに高くなります。すでにその株を持っている人は、いきなりお金持ちになれます。しかし、問題はまだあります。株には本当の意味での価値はありませんし、他の投資家がそれに気づくのに時間はかかりません。そこで、あなたがすべきことははっきりしています。価格が上がったら、自分の持っている株をすべて売ってお金を回収するのです。それ以降は、他の株主がどうなろうと知ったことではありません。
この「システム」は、暗号通貨市場でも使用されています。価値のない暗号通貨が大量に購入され、誤解を招くような戦術でその通貨の価値を高めていきます（パンプ–価格を吊り上げるという意味）。その後、価格が一定の水準に達すると、その暗号通貨を事前に購入していた人たちは、すぐに売り注文を出して、そのコインを処分します（ダンプ–コインを処分するという意味で）。この詐欺の被害者になると、一攫千金を狙って買った何百枚もの無価値なコインが残ることになります。
パンプアンドダンプ詐欺の手口の一例
- 詐欺師は、価値のない暗号通貨を大量に購入しています。この例では、この通貨を「ABCコイン」と呼び、1コインが0.01米ドルに相当すると仮定します。詐欺師は、たった1万米ドルを使って、このコインを1,000,000枚購入します。この数字を覚えておいてください。詐欺グループは、この段階で1万米ドルの「投資」をしたことになります。
- 同じグループが、FacebookやTwitter、BTC Talkなどのプラットフォームを使って、買ったコインの価値を高め始めました。これには2つの方法があります:
まず、特定のグループが、ABCは実は隠された「宝」であり、その価値は短期間で上昇すると、これらのプラットフォームに投稿し始めます。この投稿は、それぞれ別の人が行っているようです。
別のグループは、Discordのような匿名のプラットフォームで、本当の目的を説明しています。彼らは、これはパンプアンドダンプ作戦であり、それに参加した人は大金を手にすることができると言っています。
この2つの戦術の目的は同じで、パンプフェーズに必要な購入者を獲得することです。 - ソーシャルメディアプラットフォームへの投稿により、多くの人がABCコインの「先物買い」注文を作成しています。これは、コインの価値が一定の数値を超えると自動的に購入されるというものです。実際の状況を知っている他の人々は、特定の日/時間を得て、その時間が来たら、みんなでコインを買い始めてくださいということです。
- その時間になると、世界中の何千人もの人々がABCコインを購入し始めます。先物注文した人は、自動的にこのプロセスの一部となります。その結果、コインの価値が突然上がり始めます。
- 詐欺師たちは、コインの価値が例えば0.10米ドルになると、自動的に売り始めます。彼らは最初に売るので、信じられないほどの利益を得ることができます。彼らは、このコインを0.01米ドルの価値で100万ユニット購入し、合計1万米ドルを投資しました。現在、このコインの価値は0.10米ドルです。彼らは10万米ドルを獲得しました。彼らの純利益は9万米ドル（10万– 1万）です。
- 価格が下がり始めたのを見て、他の買い手も売り始めますが、暗号市場では秒単位で変動します。大幅な利益を得ることはできず、ほとんどの人が損失を出すことになります。もちろん、詐欺師たちにとってはそんなことは関係ありません。彼らは結局、身元を明かさなかったのです。彼らはDiscordグループを閉じて、パンプするべく別のコインを探しています。
パンプアンドダンプ詐欺は、株式に対して行われた場合は違法であり、懲役刑を含む非常に重い罰則があります。しかし、暗号市場は政府が管理しているわけではないので（あるいは中央機関が規制しているわけでもないので）、特にこの種の詐欺の影響を受けやすく、詐欺師に対しては何もできません。ほとんどの州では、暗号通貨を通貨とみなしていないため、この市場ではパンプアンドダンプ詐欺に対する制裁はありません。この種の詐欺から身を守るためには、良すぎるオファーは本物ではない、ということを知っていれば十分です。非常に単純なことですが、誰かが1を投資して100を獲得できる、と約束してきても、それは嘘です。